ST吉药：重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书.pdf

证券代码:000545股票简称:*ST吉药公告编号:2013-016吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书公司名称:吉林制药股份有限公司上市地点:深圳证券交易所股票简称:*ST吉药股票代码:000545独立财务顾问:华泰联合证券有限责任公司签署日期:二〇一三年五月公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网()。1目录释义...............................................................3第一节本次交易概述.................................................6一、本次交易方案概述...........................................................................................................6二、本次发行股份情况概述...................................................................................................7第二节本次交易的实施情况...........................................9一、本次重组的实施过程.......................................................................................................9二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.........................................................21三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.....................21四、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.........................................22五、相关协议及承诺的履行情况.........................................................................................22六、相关后续事项的合规性及风险.....................................................................................29第三节本次发行前后上市公司变化情况................................31一、本次发行前后吉林制药前十大股东的变化情况.........................................................31二、本次发行前后上市公司控制权的变化情况.................................................................32三、本次发行前后公司股本结构的变动情况.....................................................................32四、本次发行对上市公司的影响.........................................................................................33第四节中介机构结论性意见..........................................38一、独立财