渤海物流：发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书.pdf

渤海物流发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书股票代码:000889股票简称:渤海物流公告编号:2012-48秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立财务顾问渤海物流发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产暨关联交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。6、本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网()。1渤海物流发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书目录释义...................................................................................................................................3一、本次重组的实施过程,相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况..................................................................................................................5二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异..............................................................8三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..........................8四、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..................................................9五、相关协议及承诺的履行情况..............................................................................................9六、相关后续事项的合规性及风险........................................................................................16七、独立财务顾问、法律顾问意见........................................................................................16八、备查文件............................................................................................................................18九、相关中介机构联系方式....................................................................................................182渤海物流发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书释义在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:本公司/上市公司/公司指秦皇岛渤海物流控股股份有限公司,在深圳证/渤海物流券交易所上市,股票代码:000889发股对象/交易对方/中指中兆投资管理有限公司兆投资茂业国际指茂业国际控股有限公司(HK:0848)指成商集团股份有限公司(上交所上市公司,股成商集团票代码600828)秦皇岛茂业/标的公司指秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司交易标的/标的资产/拟指秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司1