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董事会议事规则(修订)上传.docx


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xxxxxX团XX有限公司董事会议事规则(修订)第一章总则第一条:为规范XXXXXX集团XX有限公司董事会议事方式和决策程序,确保董事会高效运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》和《XXXXXX集团XX水务有限公司章程》及相关制度规定,制订本规则。第二条:董事会是公司经营决策机构,由5名董事组成。董事会按照《公司法》对国有独资公司的特别规定和《公司章程》规定的职权范围行使职权,履行职责。第三条:本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。第二章董事会议事权限范围第四条:董事会议事权限范围如下:(一)发展规划类议案1、审议公司中长期战略发展规划;具体要求按照《XXXXXX集团XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的办法》执行(二)投资类议案1、 审议公司年度投资计划及年中调整计划;2、 审议或决定公司年度投资计划外项目;3、审议公司年度投资计划实施过程中,发生重大变更的投资类项目。具体要求按照《XXXXXX集团XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的办法》执行(三)财务类议案1、 决定公司年度信贷计划;2、 审议公司年度预算方案;3、 决定公司年度财务预决算报告;(四)重要人事任免及薪酬考核类议案1、 依据有关法律法规及上级要求履行重要人事任免程序。2、 决定公司薪酬分配与绩效考核制度;3、 决定年度公司的薪酬考核指标。4、 决定年度公司的薪酬考核结果。(五)公司章程、制度、机构调整类议案1、 审议公司章程修订草案;2、 决定公司涉及“三重一大”决策等事项的基本管理制度;3、 决定公司管理机构、分支机构设置及调整方案。(六)其他类议案1、听取公司年度行政工作报告 (经理工作汇报);决定年度行政工作要点;2、 听取公司年度审计工作报告;3、 听取公司董事会年度工作报告;4、 董事会认为需要审议的其他事项。第五条:依据《公司章程》,董事会下设办公室,负责处理董事会日常事务。第三章董事会的召集和通知程序第六条:会议次数董事会由董事长召集和主持。因特殊原因董事长不能召集和主持时,可由董事长委托其他董事召集和主持。董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1次,原则于第二个季度第二个月下旬召开。综合办公室负责制定董事会定期会议年度计划。有下列情形之一时,应召开董事会临时会议:(一) 三分之一以上董事联名提议时;(二) 监事会提议时;(三) 董事长认为必要时;第七条:会议通知和会务安排董事会会议通知和会务由综合办公室负责安排。召开董事会定期会议和临时会议,会议通知由综合办公室拟订,经董事长签署后由综合办公室于会议召开前5日以书面形式(含短信、传真、电子邮件)通知各位董事、监事及相关列席人员。书面会议通知的内容应包括时间、地点、议程、议题、通知发出的日期等。参会人员在收到会议通知后,应及时以短信形式向综合办公室反馈是否参会信息。会议通知发出后,原则不再进行更改。如果需要增加、变更、取消会议议案,由议案承办部室事先征求全体董事意见,综合办公室做好相应记录。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。第八条:会议议题确定和议案材料会议议案应通过下列方式提出:(一)董事提议;(二)经理(经理层)提议;(三)上一次董事会会议确定的事项;(四)监事提议;(五)其他合乎规范的方式。会

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