高乐股份：公司章程（2011年4月）.ppt

广东高乐玩具股份有限公司章程(修正案)二〇一一年四月高乐股份目录公司章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议第五章董事会 第一节董事 第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会 第一节监事 第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则-1-第一条第二条第三条第九条第十条高乐股份公司章程第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于2002年1月18日经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]1264号文批准,自有限责任公司变更而为股份有限公司。 公司在广东省工商行政管理局注册登记,并取得营业执照。公司于2010年1月11日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,800万股。公司社会公众股于2010年2月3日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称:广东高乐玩具股份有限公司公司英文名称:GOLDLOKTOYSHOLDINGS(GUANGDONG)第五条公司住所:广东省普宁市占陇加工区振如大厦邮政编码:515321CO.,,800万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、-2-高乐股份公司章程高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条务负责人。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财第二章经营宗旨和范围第十二条公司经营宗旨:以盈利为目的,充分运用现代企业制度先进机制,经营定位为科技含量高的各式高精玩具产品。集产品设计、生产和出口销售于一体企业。拓宽资金和人才渠道,增强企业竞争力,努力提高经济效益,造福于社会,盈利于股东。第十三条公司经营范围是:开发、设计、生产经营各式玩具、儿童用品;经营本企业自产产品及相关技术进出口业务;从事各式玩具、儿童用品的批发、零售(不设店铺经营;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家相关规定办理申请)第三章股份第一节股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 -3-高乐股份公司章程同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。第十六条 第十七条管。 第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值。公司发行的股份,由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存公司发起人为香港兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市宝乐塑胶玩具制品厂、杨广城、杨其新、杨其安,发起人均以净资产出资。发起人均以其持有的普宁市振兴制造厂有限公司股权所对应的净资产值作为出资。第十九条 第二十条公司的现有总股本为14,800万股,均为普通股。 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: -4-高乐股份公司