董事会股东会的召开流程分析.doc

董事会会议流程时间工作安排注意事项完成情况T-15收集会议议题确定会议时间地点T-11确定会议议题、制作议案T-10发出会议通知和议案T-5预定会议室根据参加会议的人数,预定合适的会议室。T-2提前安排、确定董事行程如有董事在外出差,或有其他会议、事务,需提前确认并安排其行程;T-1参会人员的会前提醒电话提醒董事及列席人员(监事、高管)会议的时间、地点;根据实际情况,电话提醒需参会的高管;会议资料准备准备以下会议资料,并将相关会议资料装订成册:会议通知;、12、会议议程(如有);、会议议案、附件资料;3签到表;、45、表决票;;会议决议(草稿)、6、7;会议纪要(草稿)、8;公告(草稿)、9。独立董事意见、保荐机构意见草稿(如有)1;PPT、制作会议2、准备会议决议、纪要的签字页;(如综合授信申议案所需特殊格式的决议文件、3。请等需要).会议准备、会议室提前调试根据参加会议人数,预定合适的用餐地点、通知行政部采购水果、茶点;12、领取瓶装水;。3、准备茶具、茶叶、咖啡(如需要)4、调试会议室:调试空调、音响、投影仪。T会场布置、会议安排(如需要)提醒司机接送参会董事及其它参会人员、打开空调、音响;1;2、打开PPT、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。3、安排司机接送预定的酒店就餐;1、会议期间添加茶水。2会议决议、安排并检查董事签署签到表、表决票、会议纪要等文件。会议完成后整理会场、归还所借物品T+2T—会后重要事项、完成会议决议、纪要;12、将会议决议传至深交所备案;、完成公告(如有)。3会议资料整理归档会议资料内容包括:、会议通知;会议审批单;通知邮件;非直接送1达电话确认情况表;2、会议议案、附件资料;、签到表;34、表决票;、会议决议;56、会议纪要;;7、授权委托资料(如有)、独立董事意见(如有);89、保荐机构意见(如有);T++决议执行跟踪、制作会议决议事项执行情况记录表;12、将会议决议送达给相关执行部门、执行人,并由其在决议事项执行情况记录表上签收。1、跟踪决议执行进度;、记录决议执行结果。2………股东大会会议流程时间工作安排注意事项完成情况收集会议议题确定会议议题、制作议案预定会议室根据可能参加会议的人数,预定合适的会议室。预约见证律师、保荐机构提醒律师,股东大会需由两名律师见证。董事会审议通过关于召开股东大会会议的通知T-15对外公告会议通知和议案通常和董事会决议一起公告;会议通知应确定股权登记日及会议登记日。T-10安排制作会议礼品或纪念品(如需要)T-5申请截止日的股东名册在股权登记日之前向中登公司申请T-2参会人员的会前提醒、电话提醒董事、监事、高管、律师、保荐1人会议的时间、地点;监事、高管、、确定出席会议的股东、2董事、律师、保荐机构等人员;、将议案发给律师,并提醒律师准备好法律3(两名见证律师及事务所意见书的签字盖章页。负责人签字,加盖公章)提前安排外地股东、董事、高管行程、给在外地的股东、董事、高管预定机票、1酒店、安排接送司机(如需要);、确定在外地的股东、董事、高管的行程,2将相关安排并提醒做好相关接待及后勤工作;通知外地股东、董事、高管。T-,向深交所提交停牌申请会议资料准备PPT;准备股东名册;1、制作会议2、准备签字笔、纸、名牌。准备以下会议资料:、会议通知;1、会议议案、附件资料