四川天一科技股份有限公司董事会工作条例.pdf

深圳市机场股份有限公司董事会议事规则(经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过)二OO三年八月二十八日深圳市机场股份有限公司董事会议事规则目录第一章总则第二章董事第三章董事长第四章董事会秘书第五章董事会的职责第六章董事会的召开条件第七章董事会议案的提交第八章董事会的议事程序第九章董事会的决议第十章董事会会议记录及披露第十一章董事会经费第十二章附则1深圳市机场股份有限公司董事会议事规则深圳市机场股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为明确深圳市机场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的职责权限,规范董事会的决策行为,保障董事会决策合法化、科学化、制度化,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市机场股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)制定本规则。第二条公司依法设立董事会,董事会是公司的经营决策机构,对股东大会负责,在《公司法》、《公司章程》和公司股东大会赋予的职权范围内行使决策权。第三条公司董事会召开的定期会议和临时会议均适用本规则。第四条董事会会议除董事须出席外,公司监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员可列席董事会会议。第五条公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作,包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。第二章董事第六条董事的任职资格:,董事无需持有公司股份;、法规和深圳市的有关规定;,熟悉国家的经济政策和有关法律、法规,具有胜任所任职务的组织管理能力、业务能力、专业知识和工作经验;,办事公道;5.《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的董事。:独立董事除必须具备一般董事的任职资格以外,还应当具有五年以上的经营管理、法律或财务工作经验,并确保有足够的时间和精力履行公司董事职责。下列人员不得担任独立董事:、主要社会关系;%以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属;%以上的股东单位或者是在公司前十名股东单位任职人员及其直系亲属;;、法律、咨询等服务的人员;;。第七条董事由股东大会选举或更换,任期三年,董事任期届满,可连选连任。1深圳市机场股份有限公司董事会议事规则董事任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会通过之日起,至本届董事会任期届满止。第八条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份5%以上的股东可以提出董事候选人,但独立董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出。持有公司股份总额10%以上的股东可向董事会提议召开股东大会,商讨增减或更换董事事宜。,并行使表决权;;;、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,以保证:(1)公司