广东韶钢松山股份有限公司一九九八年度配股说明书.doc

广东韶钢松山股份有限公司一九九八年度配股说明书广东韶钢松山股份有限公司一九九八年度配股说明书(在中国广东登记注册)上市证券交易所:深圳证券交易所股票简称:韶钢松山股票代码:0717重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。公司名称:广东韶钢松山股份有限公司注册地址:广东省韶关市曲江县马坝配股主承销商:南方证券有限公司配售股票类型:人民币普通股配股股票每股面值:人民币1元配股比例:每10股配3股配股数量:96,000,000股配股价格:、绪言本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》和国家有关法律、法规和文件编写。本次配股方案经广东韶钢松山股份有限公司(以下简称本公司)1998年4月6日1997年年度股东大会作出决议。该方案已获广东省证券监督管理委员会粤证监函[1998]67号文初审同意,并经[1998]59号文件复审批准。中国证券监督管理委员会证监上字本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。本次配售的股票是根据本配股说明书载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或者授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。二、配售发行的有关机构1、股票上市交易所:深圳证券交易所地址:深圳市福田区红荔西路203栋法定代表人:桂敏杰2、发行人:广东韶钢松山股份有限公司法定代表人:曾德新注册地址:广东省韶关市曲江县马坝联系人:庞大春、刘二联系电话:(0751)8787265传真:(0751)87876763、主承销商:南方证券有限公司法定代表人:沈沛注册地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20,28层联系人:唐胜成舒兆云联系电话:(0755)21382312138346传真:(0755)21382274、副主承销商:平安证券有限责任公司法定代表人:***注册地址:深圳市福田区八卦三路平安大厦电话:(0755)2262888,3690联系人:刘柚5、分销商:云南证券有限责任公司法定代表人:铁振国注册地址:云南省昆明市青年路13号电话:(0871)3196856联系人:管文俊分销商:中国新技术创业投资公司法定代表人:徐振国注册地址:北京市东城区前门东大街3号电话:,917联系人:高炬分销商:江西江南信托投资股份有限公司法定代表人:吴光权注册地址:南昌市象山北路208号电话:(0755)2322526联系人:王永刚分销商:佛山证券有限责任公司法定代表人:刘学民注册地址:佛山市汾江南路83号电话:联系人:孙晶分销商:海南赛格国际信托投资公司法定代表人:李建民注册地址:海口市滨海大道花园新村5号华信大厦1层14层19层电话:(0898)6787519联系人:孙瑶6、股份登记机构:深圳证券登记有限公司地址:深圳市红岭中路25号电话:(0755)5567898传真:(0755)55711277、律师事务所:广东明大律师事务所法定代表人:郭锦凯注册地址:中国广州市环市东路360号珠江大厦东10楼电话:83848573传真:经办律师:罗浩东毛献萍8、会计师事务所:广州会计师事务所地址:广东省广州市环市东路322号东梯3楼法定代表人:池家骥电话:传真:经办注册会计师:何威明蒋洪峰9、资产评估机构:广东资产评估公司地址:广东省广州市环市东路322号11楼法定代表人:伍国生电话:传真:经办评估人员:徐迎健、傅晓东、韩羽10、资产评估确认机构:广东省国有资产管理局地址:广州市北京路376号电话:传真:三、配售方案1、配售发行股票的类型:人民币普通股(A股)2、每股面值:、股东配股比例及配股总数:本次配股以1997年末总股本320,000,000股为基数,每10股配3股,共应配售发行股份总数为96,000,000股。社会公众股1997年末股本为80,000,000股,按每10股配3股的配售比例,共配售数量为24,000,000股,国有法人股1997年末股本为240,000,000股,按每10股配3股的配售比例,共配售数量为72,000,000股。4、配股价格:、预计募集资金总额及发行费用如果本次配售股份全部募足,则可募集资金816,000,000元人民币,其中,现金268,991,,实物资产547,008,,扣除