新华锦集团业务流程报告教案资料.ppt

新华锦集团业务流程报告1ModuleundVariations_E二级子公司董事会二级子公司战略与预算委员会战略发展部开始通过和确定集团战略规划论证并通过子公司战略定位和发展目标表决并通过子公司战略定位和发展目标根据子公司战略定位和发展目标制定子公司战略方案结束是否否是集团董事会分解集团战略规划、提出子公司战略定位和发展目标审核子公司战略方案审核子公司战略方案表决并通过子公司发展战略方案否是战略管理部流程——战略规划2ModuleundVariations_E战略管理部流程——投资管理战略发展部锦隆公司投资评审委员会开始形成项目储备对开展调研的项目提出意见会同锦隆公司,针对项目开展信息收集工作,形成项目报告会同集团财务中心、资本运营部开展项目论证等工作,形成实施方案结束否是总裁办公会/集团董事会对项目信息和方案进行评审,提出评审意见针对项目进行审批项目实施资料不全,需进一步调研是提出投资立项申请集团投资计划对项目进行筛选审批是否否3ModuleundVariations_E投资评审委员会战略发展部战略管理部流程——研发项目分阶段阶段控制外部研发单位开始对研发项目的动态监控根据研发阶段成果,召开研发项目阶段成果的评审会结束否是总裁办公会/集团董事会对阶段成果进行评审研发项目鉴定开展研发项目应用提交研发项目阶段成果确认研发阶段成果是否启动下一阶段研发工作研发项目开展是否研发项目最后阶段是否否是5ModuleundVariations_E战略发展部相关子公司开始提出海外机构建议提出海外机构设立方案结束总裁办公会/集团董事会执行方案、设立海外机构,选派海外办事处主任选派外派人员审批是否子公司海外机构设立需求调研战略管理部流程——海外机构设立6ModuleundVariations_E战略管理部流程——海外市场信息收集战略发展部海外分支机构开始汇集海外机构收集的市场信息,进行分析整理根据分析整理的信息,形成专业报告,提交相关方结束定期收集海外市场信息提出信息收集要求是否需要变更或更明确信息收集要求是否7ModuleundVariations_E资本运营部——审计计划制定资本运营部资本运营部部长总裁制定年度审计计划开始审批年度审计计划执行年度审计计划否是结束与集团财务中心协调、沟通审核年度审计计划否是年度审计计划年度审计计划8ModuleundVariations_E资本运营部资本运营部部长被审计公司开始拟定和下发审计通知依据年度审计计划制定审计工作计划,明确审计时间、目的、范围、要求等准备审计材料开展审计工作形成审计报告总裁审核审批结束审计结果处理流程审计结果是否存在问题是是否否是否审核审批是是否否审计结果同时传递给被审计公司、人力资源部、集团财务中心、战略发展部审计工作计划审计通知审计报告资本运营部——经济效益审计9ModuleundVariations_E资本运营部——专项审计资本运营部被审计公司总裁开始拟定并下发审计通知根据提出的审计要求,制定审计工作计划,明确审计目标、内容等准备审计材料开展审计工作形成审计报告审核审批结束审计结果处理流程审计结果是否存在问题是否审批否是否是是否审计工作计划审计通知审计报告10ModuleundVariations_E