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2016内控知识考试200道多选题题目及答案.docx

文档分类：资格/认证考试 | 页数：约45页举报非法文档有奖

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NurfürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,,有效支撑全行改革发展,集团公司和中国邮政储蓄银行决定自2016年起连续三年在全国邮政金融系统分别组织开展以()、()和()为主题的内控建设活动。:()、()、()活动取得良好效果的基础上,总部决定自2016年起连续三年在全国邮政金融系统组织开展内控建设活动。:“内控达标年”,其重点是“三个对标,一项考试”,即与()、()、()和()。***:,一级支行、营业网点工作职责包括:(),、工作流程和控制措施,::();(),建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整。:,涉及()及其他有关核心竞争力的职能不得外包。:(),或其他有重大实质影响的事项发生时,应当及时组织开展内部控制评价。:,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()。:,可将评价结果与被评价机构的()等挂钩,并作为被评价机构领导班子考评的重要依据。:()。:()。:、评估步骤包括()。“高、中、低”、流程和系统,避免同类问题重复发生答案:()。、、检查通报、:()。:()。:、标准化,我行建立包括():()。:()。“高、中、低”、流程和系统,避免同类问题重复发生答案:,不允许预签空白合同,对于客户因地域偏远等原因,需要预签空白合同及借据的,各分行需要做好预签空白合同及借据的管理工作有()。,并分别留存与客户的合影、客户与存折(或卡)

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