象棋快棋开局技巧.pdf


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文档列表 文档介绍
人民币可疑交易的分析和报告
—银行反洗钱的基本要求
中国人民银行营业管理部
支付结算处

(******@.)
2008年5月31日
使用者:反洗钱培训参加者
使用范围:仅限内部使用
11/10/2017
1
反洗钱的基本知识和程序
洗钱概述
银行反洗钱的原则和措施
11/10/2017
2
洗钱概述
洗钱的含义
洗钱的过程
洗钱的方式
洗钱的特点
11/10/2017
3
洗钱的含义
洗钱的起源
广义上的洗钱的含义
11/10/2017
4
洗钱的含义
黑洗白
11/10/2017
5
洗钱的含义
白洗白
11/10/2017
6
洗钱的含义
白洗黑
黑洗黑
11/10/2017
7
洗钱的含义
不同的国际组织、国家、机构有不同的定义。
刑法规定的“洗钱罪”与《金融机构反洗钱规定》
中的“洗钱”的区别。
11/10/2017
8
洗钱的过程
处置阶段(起始环节)
离析阶段(中间环节)
归并阶段(最终环节)
11/10/2017
9
洗钱的过程
处置阶段(起始环节)
11/10/2017
10

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  • 上传人追风少年
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  • 时间2011-07-18