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董 A05 第 2 版
中国医药保健品股份有限公司总经理工作细则

第一章总经理办公会议
第一条公司总经理办公会议每月至少召开一次,参加人员为总经
理、副总经理、总会计师和总经理助理。总经理认为必要时,可扩大到部
门经理、副经理及其他需要参加会议的人员。总经理办公室的召集和召开
按照中国医药保健品股份有限公司总经理办公会议制度执行。
第第第二第二二二条条条条有下列情形之一的,总经理应在五个工作日内召开临时总经
理会议:
(一)总经理认为必要时;
(二)其他副总经理提议时;
(三)董事会提议时。
第三条会议由总经理主持召开,如遇总经理因故不能履行职责时,
应当由总经理指定副总经理以上人员代其召集、主持会议。
第四条总经理会议应由副总经理、高级管理人员或与会人员本人参
加。
第五条总经理会议应有完整的会议记录、会议纪要,并作为公司档
案进行保管。

第二章总经理职责
第六条组织实施董事会决议,主持公司全面工作,向董事会报告工
作。
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第第第七第七七七条条条条根据董事会确定的经营方针和投资方案,组织编制公司年度
经营计划,并报董事会批准。
第第第八第八八八条条条条依据年度经营计划,组织落实并批准各项工作计划及实施细
则,其中包括:进出口业务,国内外市场开发,国内贸易,多种经营,人
事、企业及财务管理等方面的工作计划。
第第第九第九九九条条条条组织实施各项工作计划,对工作进行控制管理。
第第第十第十十十条条条条组织拟定、调整公司的管理机构设置方案,并报董事会批准。
第第第十一第十一条条条提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务部经理。
并对聘任的公司高级管理人员的工作情况进行考核和奖惩。
第第第十二第十二条条条聘用或者解聘应当由董事会聘任或者解聘以外的公司人
员。
第第第十三条第十三条负责组织拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度。
第第第十四条第十四条制定公司的基本管理制度,并报董事会批准。
第十五五五条五条条条组织制定、批准具体规章制度,并监督执行。
第十六六六条六条条条根据董事会要求,组织编制公司业务报告并提交董事会。
第十七七七条七条条条根据董事会、监事会要求,向董事会、监事会报告公司
重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况,并保证报告
的真实性。
第十八条向董事会报告认为有必要报告的其他事项。
第十九条提议召开董事会临时会议。

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