董事会议事管理规则.doc

该【董事会议事管理规则 】是由【书生教育】上传分享，文档一共【4】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【董事会议事管理规则 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。董事会议事管理规则依照*公司章程所确定的原则及内容,特拟定董事会议事规则。第一条董事会议事范围(一)决定公司战略发展规划及年度计划;(二)决定投资和引资方案;(三)判定公司年度财务估量方案和决算方案;(四)拟定公司增加或减少注册资本方案;(五)判定公司基本管理制度和内部管理机构设置的方案;(六)拟定公司章程及更正方案;(七)聘任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书,依照总经理的提名,聘任也许解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其酬金事项和奖惩事项;(八)决定公司重要融资、担保和重要财富的抵押、质押、出租、发包和转让方案;(九)对全资子公司核实资本金及国有财富保值增值目标;(十)决定或赞成全资子公司的成立、合并、分立、解散、破产等有关产权变动方案;(十一)审议赞成全资子公司利润、分配或损失填充方案;(十二)决定全资子公司产权代表和监事及对其的奖惩;(十三)决定控股子公司、参股公司的产权代表,审议控股子公司、参股公司的有关重要事项;(十四)董事会认为需要审议定定的其他重要事项。第二条董事会会议的种类董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。第三条董事会例会的召开董事会例会每季度第二周召开一次,会议召开十个工作日前以书面通知各董事,并详细列明所议事项与内容。第四条董事会临时会议的召开董搭理临时会议可在以下情况下召开:㈠董事长认为必要时;㈡三分之一以上董事联名建议时;㈢总经理建议时;㈣监事会建议时。董事会临时会议议题临时确定,应于会议召开三个工作日前通知各董事。如遇特别情况,可缩短通知时间。第五条董事会会议的召集人和主持人董事长为董事会会议召集人和主持人。董事长因故不能够到会时,由副董事长代理;若副董事长因故也不能够到会时,由董事长指定其他董事代表。第六条会议出席董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行,每一董事享有一票表决权。第七条会议出席监事可出席董事会会议。董事会认为有必要时,可邀请其他人员出席会议。第八条会议准备㈠提交董事会谈论的议案,须早先经过充分论证,提出明确建讲和完满方案。提案内容应与法律、法规和公司章程的规定不相抗争,且属于董事会议事范围;㈡董事会会议召开前,提案者应将提讲和方案以书面形式送到董事会秘书;㈢董事长审议董事会会议议程后,董事会秘书按本规则第三条、第四条规定将会议通知及提案资料送到全体董事。第九条议定方法㈠决议事项实行董事一人一票的记名表决制度。㈡决议事项由详细表决权的多数以上董事表决赞成方为经过。本规则第一条、第二、四、六、七、八、十款所列事项的表决,必定由全体董事的三分之二表决赞成方为经过。㈢在决议事项出现不同样建议而票数相等时,董事长有一票额表面决权。第十条代表委托董事因故不能够出席会议,能够书面委托其他董事代为出席,委托书应载明授权范围。第十条事后认可如遇无法经过董事会谈论决定的重重要迫事项,经董事长与总经理协商,可对公司事务执行吻合法律规定和公司利益的特别办理权,并在下次董事会会议时予以追认。第十一条会议记录和纪要董事会会议应作成会议记录,由出席会议的董事(包括董事正式委托的代表)签字后归档。董事有要求在记录上作出某些记录的权益。董事应依照董事会会议记录担当决议责任。董事会作出的决议,由董事会秘书负责整理成会议纪要,经出席会议的董事签字认可,依照情况印发至各董事或有关部门。第十二条缺席者通知会议主持人应将董事会的议事经过要点和决议情况通知未出席会议的董事。第十三条